Les nouveaux défis de l’investigation financière en Afrique Le Renseignement criminel au profit de l’économie africaine Innovation : KCG creuse le sillon de la due diligence foncière en Afrique Africa Diligence crée FCV, le Fichier des Clients Voyous

L'Edito de Guy Gweth

Chaque semaine, le président du Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE) vous entraine dans les arcanes de la géoéconomie et de la géostratégie africaines.

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Due diligence

, Gagner contre fraude et corruption dans les marchés publics africains

Gagner contre fraude et corruption dans les marchés publics africains

[Africa Diligence] Par Rigobert Pinga Pinga. La commande publique représente jusqu’à 20% du Produit Intérieur Brut (PIB) de certains pays africains et constitue la source de revenus majeure pour plusieurs PMEs et consultants locaux....

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, Les principaux réseaux d’affaires en Afrique du Centre, Est et Ouest

Les principaux réseaux d’affaires en Afrique du Centre, Est et Ouest

[Africa Diligence] Née d’une idée originale du fondateur de Knowdys sur « la fabrique des élites africaines », l’enquête sur « les réseaux d’affaires en Afrique » répond à la demande constante des opérations de due diligence....

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, L’ex-ministre égyptien Hatem Al-Gabaly lance un fonds à 100 millions USD

L’ex-ministre égyptien Hatem Al-Gabaly lance un fonds à 100 millions USD

[Africa Diligence] Professeur de médecine et businessman à succès, Hatem Al-Gabaly, ex-ministre égyptien de la santé, a annoncé le lancement de RX Healthcare Fund le 9 mars 2017. Avec une enveloppe de départ de 100...

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, Une bombe 1500 fois supérieure à Wikileaks explose sur la finance offshore

Une bombe 1500 fois supérieure à Wikileaks explose sur la finance offshore

[Africa Diligence] 11,5 millions de documents, 214.000 entités révélées, plus de 200 pays touchés… Au total, c’est une bombe de 2,6 téraoctets, 1500 fois supérieure à Wikileaks, qui vient de s’abattre sur la finance...

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Les nouveaux défis de l’investigation financière en Afrique

[Africa Diligence] Ce que les griots des temps modernes ont baptisé « Emergence » en Afrique n’est pas sans conséquence sur l’expansion et la sophistication de la fraude et des crimes financiers. Les pouvoirs publics,...

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, Le renseignement humain face à l’approximation africaine

Le renseignement humain face à l’approximation africaine

[Africa Diligence] Au cœur de l’investigation économique et financière en Afrique, le renseignement humain doit faire face à un ennemi potentiellement mortel pour ses clients : l’approximation (et ses deux géniteurs que sont le mensonge...

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