Innovation : KCG creuse le sillon de la due diligence foncière en Afrique Le Renseignement criminel au profit de l’économie africaine Africa Diligence crée FCV, le Fichier des Clients Voyous Et ces diplômés africains qui se cassent la gueule en rentrant

L'Edito de Guy Gweth

Chaque semaine, le président du Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE) vous entraine dans les arcanes de la géoéconomie et de la géostratégie africaines.

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Due Diligence

Grâce à son réseau d’experts issus du monde du Renseignement, de l’armée et de la police, Knowdys veille, par des moyens légaux, à prémunir ses clients des secteurs public et privé contre tout élément négatif pouvant nuire à leurs opérations ou à leur réputation.

Vos challenges

  • Prévenir les déclarations capables d’altérer votre jugement
  • Détecter les risques de contrefaçon, d’escroquerie ou d’usurpation
  • Identifier l’origine de fonds investis à des fins de profit ou sans but lucratif
  • Protéger votre réputation et/ou celle de votre organisation dans une affaire
  • Rassembler le maximum de preuves recevables lors d’une procédure juridique

Nos solutions

  • Vérifier l’exactitude des déclarations faites sur des supports papiers, numériques et audiovisuels. Exemples : CV, attestations, rapports d’activités, contrats, vidéos, interviews, annonces publicitaires ;
  • Authentifier l’origine des documents établis sur des supports papiers, numériques et audiovisuels. Exemples : diplômes, pièces d’identité, actes d’état civil, bulletins de paye, relevés de compte, immatriculation ;
  • Rechercher l’origine des fonds investis dans les entreprises, les œuvres caritatives, les ONG et les associations ;
  • Cartographier les réseaux d’intérêts, et analyser la réputation des acteurs impliqués dans une opération donnée ;
  • Recueillir et analyser tout élément pouvant servir de preuve lors d’une négociation ou d’une procédure judiciaire.

Au total, les experts de Knowdys mènent 05 types de due diligence : i) due diligence opérationnelle, ii) due diligence commerciale, iii) due diligence financière, iv) due diligence juridique, v) due diligence qualité. Les due diligence classiques (profils des dirigeants, situation légale, judiciaire et financière des entreprises + analyse réseaux et réputation) sont traitées en 09 jours francs.