Formation Intelligence Economique et Due Diligence L’aversion au risque ou l’étrange darwinisme des marchés africains Innovation : KCG creuse le sillon de la due diligence foncière en Afrique Africa Diligence crée FCV, le Fichier des Clients Voyous

L'Edito de Guy Gweth

Chaque semaine, le président du Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE) vous entraine dans les arcanes de la géoéconomie et de la géostratégie africaines.

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Transparency veut aider Dakar à rapatrier les biens mal acquis

« Nous sommes prêts à aider le gouvernement du Sénégal à rapatrier les biens mal acquis expatriés à l’étranger afin que tous ses biens reviennent au peuple sénégalais » a déclaré Huguette Labelle présidente de Transparency International en visite à Dakar. Diagnostic et traitement.

A l’occasion de cette visite, le coordonnateur du Forum Civil sénégalais, Mamadou Mbodj, a estimé que la corruption a fait perdre au Sénégal 2500 milliards FCFA en 12 ans. Citant les études du professeur Abdoulaye Seck, il affirme que « chaque point de dégradation du score du Sénégal sur l’indice de perception de la corruption équivaut à 1 point de croissance » et il « évalue en valeur absolue à 384 milliards FCFA les fonds dissipés annuellement.»

Au niveau du continent, l’Afrique perd 10 fois plus d’argent – avec la fuite de capitaux vers les paradis fiscaux – qu’elle n’en reçoit chaque année par le biais de l’aide internationale. Le rapport Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2008 publié en janvier 2011 par Global Financial Integrity (GFI) a révélé que la fuite des capitaux africains se chiffrait à 854 milliards de dollars entre 1970 sur la période étudiée.

Face à la complexification de la criminalité financière, des acteurs africains comme Knowdys mobilisent plusieurs outils et sources d’informations tels que l’Index sur la corruption de Transparency, les rapports d’évaluations mutuelles du GAFI, Factiva, World check, et d’autres, dont le croisement et le décryptage donne des résultats inespérés aux agences gouvernementales et intergouvernementales ainsi qu’aux juges qui lui font confiance.

Les investigations de Knowdys permettent par ailleurs de mapper l’environnement des personnalités politiquement exposées (PPE) et d’analyser les risques de blanchiment d’argent liés à ce type de clientèle. Une part importante des travaux de Knowdys s’appuie sur les typologies de blanchiment d’argent élaborées par le MROS et le Groupe d’Ermont.

Les premiers retours d’expérience sur les dossiers égyptien et tunisien, un an après la chute de Moubarak et Ben Ali, montre très clairement la contribution décisive des acteurs africains tels que Knowdys dans la récupération des capitaux africains cachés à l’étranger comme nous l’avons montré dans « Les ennemis de l’intelligence économique en Afrique ».

La Rédaction

Veille multi-sectorielle, études de marché, authentification de documents, notes de conjoncture, organisation des RDV d'affaires, formations et conférences... Les experts en intelligence économique, due diligence et public affairs de Knowdys mettent à votre disposition une connaissance précise de l'environnement économique, culturel et géopolitique des marchés africains.

Plus d'infos sur www.knowdys.com

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